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預警!出貨巴鐵請注意!近期巴基斯坦多發此類貿易欺詐!-以星海派

2021-03-18 10:50:31

  近日,中國駐卡拉奇總領事館經濟商務處發佈重要風險提示:“近期,中國駐卡拉奇總領館接連收到多起中國企業因遭遇貿易欺詐而尋求我館幫助的案件。為降低國際貿易風險,維護中國企業合法權益,結合領區實際情況和企業案例,再次提醒企業在國際貿易中注意風險防範。”



  通知地址:

  //karachi.mofcom.gov.cn/article/zytz/202103/20210303041769.shtml

  在此列舉一下近期巴基斯坦出現的常見騙局:

  1. 拖欠貨款

  
利用我出口企業對新市場缺乏瞭解、急於擴大貿易量的心理,要求使用賒銷(O/A)、承兑交單(D/A)等賣方風險較大的支付方式進行交易,提貨後以產品質量不合格、資金困難等多種理由拖延、拒絕付款甚至失聯

  2. 商品掉包、以次充好

  外國出口商在貿易中實際提供的商品品質、價值低於原約定產品,或以舊產品、二手、翻新等產品替代原約定的新產品,並故意引導進口方只檢驗沒有問題的部分貨物,其餘貨物則以次充好。

  3. 虛假身份

  買方受騙。買方輕信賣家在展會上“精彩”推銷、電子商務平台上的“好評”或經人推薦就輕信賣家,在未做充分調查的情況下支付定金,但“賣家”實際是離岸公司或空殼公司,騙到定金後即攜款失聯。

  賣方受騙。冒用國際知名企業名義,或自稱某知名企業巴基斯坦子公司,利用其知名度及信息資料行騙,偽造文件、簽章及職員身份,騙取賣方允許賒賬發貨,“買家”提貨後攜貨失聯,賣方款貨兩空。

  4. 陰陽合同

  進口方詐稱為少繳關税等税費,要求籤定兩份合同:一份低於實際交易金額的合同用來報關,另外一份合同顯示的是真正交易的金額,對不足部分外方企業表示將通過地下錢莊、攜帶現金出境、借用個人名義電匯等非正常方式補齊,但買方實際收貨後則以各種理由拒不支付上述不足部分。

  中方企業本來是想借此吸引客户,但一旦出現問題,往往提不出未足額付款的證據,同時涉嫌協同逃漏關税,掉進不法外商設置的陷阱,只能自食苦果。

  5. 放長線釣大魚

  買家先以幾筆小單騙取出口商信任,數筆交易順利完成後以資金週轉等理由要求用賒銷等高風險形式完成大額訂單,行騙得手後人間蒸發,杳無音信。有些大騙局甚至潛伏1-2年,先做數十筆小額生意,待出口商完全失去警惕,便實施大額詐騙計劃

  去年2月份,巴基斯坦暴發新冠疫情,受疫情影響,巴基斯坦一度封鎖達5個月之久,經濟遭受重創。

  然而2020年全年,巴基斯坦新註冊公司大幅增長了24%。這是因為巴基斯坦證券交易委員會(SECP)減少了公司註冊審批環節,縮短監管審批時間,採取措施削減企業註冊成本,特別是對於中小型企業。目前,巴基斯坦新設公司一天之內就可完成向SECP和FBR(聯邦税收委員會)的註冊登記手續。

  
與此同時,根據巴基斯坦統計局公佈的最新數據顯示,基於月度通貨膨脹率的消費者價格指數(CPI)在2021年2月上升至4個月以來的最高點8.7%,而1月該指數為5.7%。城鎮居民消費價格指數從上月的5.0%上升到8.6%,而農村居民消費價格指數從2021年1月的6.6%上升到8.8%。

  不斷上升的通脹和失業率拖累着巴基斯坦,當前政府的重振經濟之路困難重重。我們出口巴基斯坦的外貿人也務必要注意其中風險!


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